Специалист по ПОД/ФТ
26 Июня 2025
от 50 000 руб.

Город:
Великий Новгород
Занятость:
Полная занятость
Компания "УКБ Новобанк"
Обязанности:- Осуществление ежедневного мониторинга операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов
- Осуществление контроля проводимых банком операций с целью выявления клиентов и схем, проводимых ими операций, способных подвергать Банк правовому риску и риску потери деловой репутации
- высшее образование и опыт работы в подразделении банка, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев,
- при отсутствии высшего образования – опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года или опыт работы в подразделении банка, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года
Условия:
- Пятидневная рабочая неделя, восьмичасовой рабочий день (8.30-17.30, обед 13.00-14.00), гарантии и компенсации в рамках ТК РФ.
- Уровень заработной платы обсуждается на собеседовании.
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
26 Июня
Начинающий специалист по вопросам оплаты в Яндекс Банк
Чудово
до 65 000 руб.
Компания "Яндекс Команда для бизнеса" Яндекс Банк — это прежде всего платежи. Клиенты банка каждый день что-то покупают, переводят и...
26 Июня
Великий Новгород
от 90 000 руб.
Компания "ANCOR" Офисный формат работы (без удаленки) Вакансия открыта в крупной производственной компании по выпуску гибкой упаковки Что...
27 Июня
Специалист в планово-экономический отдел
Великий Новгород
Компания "НКБ СЛАВЯНБАНК" Обязанности: - составление финансовой отчетности по РСБУ; - проведение проверок в рамках внутреннего контроля и...
25 Июня
Великий Новгород
Компания "УКБ Новобанк" БЕЗ ПРОДАЖ!!! Обязанности: консультирование клиентов по вопросам кредитования; анализ кредитоспособности...
22 Июня
Специалист по финансовой работе
Великий Новгород
от 59 200 до 60 800 руб.
Компания "Научно-Производственное предприятие Старт" Обязанности: Работа в программе АС ФЗД (после обучения), занесение данных в программу;...
Вакансия размещена в отрасли