Ведущий специалист ПОД/ФТ

Компания "НКБ СЛАВЯНБАНК"

• Выполнение программ и мероприятий, связанных с осуществлением внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ).
• Участие в организации постоянного функционирования системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в Банке.
• Своевременная и качественная подготовки отчетности в области ПОД/ФТ, контроль подготовленной отчетности и передачи ее в уполномоченный орган.
• Реализация принципа «Знай своего клиента».
• Выявление операций/сделок, подлежащих обязательному контролю и контроль за их выявлением в подразделениях банка.
• Выявление необычных операций/сделок и контроль за их выявлением в подразделениях Банка.
• Анализ финансово-хозяйственной деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей.

• Необходимые знания:
• Знания работы подразделений Банка, осуществляющих совершение банковских операций и иных сделок в соответствии с законодательством РФ;
• Знание бизнес-процессов и технологии предоставления банковских продуктов;
• Знание плана счетов и порядка проведения банковских операций.
• Необходимые навыки:
• Навыки анализа сведений по операциям с денежными средствами или иным имуществом;
• Уверенный пользователь MS Office (особенно Excel);
• Умение анализировать и систематизировать большие объемы информации, умение самостоятельно принимать решения.

• заработная плата по результатам собеседования
• официальное трудоустройство с соблюдением всех требований ТК РФ;
• дружный коллектив;
• возможность профессионального и карьерного роста;

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя